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本公司董事會決議召開105年度股東會相關事宜
2016-05-31
主旨 公告本公司董事會決議召開105年度股東會相關事宜
說明 1.董事會決議日期:105/03/15
2.股東會召開日期:105/05/31
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)
4.召集事由:
(一)討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)報告事項:
1.一○四年度營業報告
2.一○四年度監察人查核報告書
3.背書保證情形報告
4.庫藏股執行情形
5.一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告案
6.募集發行國內第一次有擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。
(三)承認事項:
1.一○四年度營業報告書及財務報表案
2.一○四年度盈餘分配案
(四)臨時動議
1.停止過戶起始日期:105/04/02
2.停止過戶截止日期:105/05/31
3.其他應敘明事項:無